Formation continue
Loi blanchiment des capitaux et financement du terrorisme
Objectifs
- Appliquer la réglementation concernant la lutte contre le blanchissement dans l’exercice de son métier
- Connaître les dispositifs de lutte existants
Programme de la formation
Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ?
- « Argent sale » : définition
- Origine
- Crimes et délits associés
- Comment se matérialise-t-il ?
- Les mécanismes de blanchiment
- Les différentes techniques utilisées
- Les dispositifs législatifs existants
- Les moyens légaux de lutte anti-blanchiment
- Évolutions engendrées par la 4ème directive LCB-FT
- Ordonnance du 24 Novembre 2016 : les sanctions en cas de non-respect des lois
- La déclaration de soupçons
- La responsabilité et complicité de blanchiment
- Les sanctions pénales et professionnelles
La formation continue des agents immobiliers ou autres professionnels relevant de la loi Hoguet a pour objectif la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à l’exercice de la profession.
L’obligation de formation s’impose pour les titulaires des cartes professionnelles ainsi que pour l’ensemble des collaborateurs, salariés ou non, titulaires d’une attestation d’habilitation.
À chaque renouvellement de cartes, par périodes triennales, il faudra justifier, par attestation, de 42 heures de formation.
Évaluation
- Remise d’une grille d’auto-évaluation des acquis, sur les compétences travaillées lors de la formation
- Processus d'évaluation des acquis tout au long de la formation
- Evaluation de fin de formation individuelle par le formateur
Informations pratiques
Public visé
Tout public
Prerequis
Sans niveau spécifique
Mode de financement
France TravailFrance Travail peut financer votre formation avec la Préparation Opérationnelle à l'Emploi Individuelle (POEI).
EntrepriseLe salarié du secteur privé a accès à plusieurs dispositifs de formation encadrés par l'employeur. En savoir +
Cap emploiCap emploi s’adresse aux personnes handicapées. En savoir +
OPCOOPCO est le sigle d'Opérateur de Compétences. C'est un regroupement d'organismes en charge de l'accompagnement de la formation professionnelle des salariés. Voir plus
Modalités d’accès
- Demande de devis
Se pré-inscrire à la formation
Formation dispensée par : Laho
Formation disponible
- en contrat d’apprentissage
- de professionnalisation
- sous statut étudiant*
- autres conventions**
* CPF, VAE, Pro-A, Dispositif de reconversion professionnel
** Financement
selon les critères d’éligibilité aux dispositifs